Ένα κύκλωμα εικονικών εταιρειών κατάφερε να αποσπάσει περισσότερα από 31 εκατομμύρια ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ μέσω συντονισμένων απατών και φοροδιαφυγής. Η αστυνομία εξάρθρωσε την οργάνωση την Δευτέρα σε ευρεία κλίμακα επιχείρηση στην Αττική.
Η δομή του κυκλώματος απάτης
Τρεις λογιστές ηγούνταν της εγκληματικής οργάνωσης που συστήθηκε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018. Εκμεταλλευόμενοι την επαγγελματική τους ιδιότητα, διαχειρίζονταν τις διαδικασίες έναρξης δραστηριοτήτων και τη φορολογική διαχείριση 226 νομικών προσώπων.
Το κύκλωμα λειτουργούσε με τριπλή διαστρωμάτωση για να αποφύγει τους ελέγχους των αρχών. Η πρώτη ομάδα εταιρειών ήταν αυτές που ίδρυαν οι επιχειρηματίες με τα δικά τους στοιχεία. Η δεύτερη ομάδα είχε «μπροστάρηδες» ως τυπικούς διαχειριστές —αχυρανθρώπους που βαρύνονταν με τις συνέπειες της παράνομης δράσης.
Η τρίτη ομάδα περιελάμβανε εικονικές εταιρείες χωρίς πραγματική δραστηριότητα και φυσική έδρα, δημιουργημένες αποκλειστικά για κάλυψη. Σε 42 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες, οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει ως τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα —ακόμη και έναν αποβιώσαντα.
Οι ζημίες και τα εικονικά τιμολόγια
Η συνολική ζημία του δημοσίου υπερβαίνει τα 31 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ανέρχονται σε 19.720.921,66 ευρώ, ο ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε σε 6.096.330,18 ευρώ και ο φόρος εισοδήματος που διαφεύγει σε 5.588.302,71 ευρώ. Παράλληλα, η αξία των εικονικών τιμολογίων έφτασε τα 31.497.706,13 ευρώ.
Τα χρήματα κατέληγαν σε πολυτελή ακίνητα και αυτοκίνητα για τα μέλη της οργάνωσης. Στον κύκλο περιλαμβάνονταν μοντέλα, επιχειρηματίες, TikTokers και πρώην παίκτες reality. Κατασχέθηκαν πλάκες χρυσού, χρυσές λίρες, ρολόγια και ναρκωτικές ουσίες.
Συλλήψεις και δικογραφία
Η αστυνομία συνέλαβε 22 άτομα την Δευτέρα 23 Μαρτίου. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθησαν στον ανακριτή την Τρίτη και πήραν προθεσμία απολογίας για το πρωί της Παρασκευής. Επιπλέον, 20 άλλα άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, πλαστογραφία, έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων με σκοπό τη φοροδιαφυγή, παράβαση νομοθεσίας για ασφαλιστικές εισφορές, κατοχή ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή. Η έρευνα κράτησε πολλούς μήνες και πραγματοποιήθηκε από τη Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.
