Έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 3 Απριλίου στο σπίτι και το γραφείο του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου. Οι έρευνες αφορούν υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.
Η σχετική υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων
Ο οικονομικός εισαγγελέας έδωσε εντολή στις αρχές με παρουσία του ιδίου κατά την διεξαγωγή των ελέγχων. Οι έρευνες δεν περιορίστηκαν μόνο στους προσωπικούς χώρους του κ. Παναγόπουλου, αλλά επεκτάθηκαν σε εταιρείες με τις οποίες η ΓΣΕΕ είχε συνάψει συμβάσεις.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, το συνολικό ποσό υπεξαίρεσης κονδυλίων υπερβαίνει τα 73 εκατομμύρια ευρώ. Τα κονδύλια προερχόταν από το ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων.
Εκτός του προέδρου της ΓΣΕΕ, η έρευνα εντόπισε άλλα έξι φυσικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Πρόκειται για ιδιοκτήτες και εκπροσώπους των εταιρειών που λάμβαναν χρηματοδοτήσεις για τα επιμορφωτικά προγράμματα της Συνομοσπονδίας.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ψηφιακά στοιχεία και έγγραφα. Οι έλεγχοι διεξάγονται και στη Θεσσαλονίκη, με παρουσία εισαγγελέα. Το όφελος που υπολογίζεται να προέκυψε από την υπεξαίρεση φτάνει τα 2.096.344 ευρώ.
Η πορεία της υπόθεσης πόθεν έσχες
Στις 23 Μαρτίου είχε ανακοινωθεί ότι η υπόθεση για αδήλωτα 3,2 εκατομμύρια ευρώ μπήκε στο αρχείο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών πρότεινε την αρχειοθέτηση, λαμβάνοντας δύο γνωμοδοτήσεις που προσκόμισε ο κ. Παναγόπουλος από τη νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ και από δικηγορικό γραφείο.
Η Εισαγγελία Εφετών διατύπωσε όμως αντιρρήσεις στην αρχειοθέτηση και ζήτησε περαιτέρω προκαταρκτική έρευνα. Το 30 Μαρτίου ο εισαγγελέας εφετών έδωσε εντολή να διερευνηθεί περεταίρω η υποχρέωση ή μη του προέδρου της ΓΣΕΕ να υποβάλει δήλωση πόθεν έσχες λόγω της ιδιότητάς του ως προέδρου των Ινστιτούτων της Συνομοσπονδίας.
Ο Γιάννης Παναγόπουλος έχει δηλώσει ότι σύμφωνα με νομοθετικές ρυθμίσεις και νομικές γνωματεύσεις, δεν είχε την υποχρέωση να καταθέσει δήλωση πόθεν έσχες. Στη δημόσια του παρέμβαση δήλωσε ότι η υπόθεση παρουσιάστηκε ως «σοβαρή καταγγελία» και «μεγάλο σκάνδαλο», αλλά κατέληξε χωρίς αντικείμενο.
Τα επόμενα στάδια της ποινικής έρευνας
Στο τέλος της συμπληρωματικής έρευνας, όλα τα ελεγχόμενα πρόσωπα θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις. Αφού συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία, ο οικονομικός εισαγγελέας θα αποφασίσει αν η δικογραφία θα τεθεί στο αρχείο ή θα ασκηθεί ποινική δίωξη.
